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法令定见

众天证字[2015]XMGW-002号乳头疼,厦门港务:2015年度第2次暂时股东大会的法令定见,爱神巧克力

厦门港务开展股份有限公司:

惠承贵司(以下简称“公司”)托付,北京市众天律师事务所(以下简称“众天”)指

派律师到会公司2015年度第2次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对公司本次

股东大会的召avoidless集与举行程序、到会会议曹嘉馨人员的资历与招集人的资历、会议表决程序与表决结

果等有关事项出具法令定见。

为出具本法令定见书之意图,公司向众天律师供给了与本次股东大会举行事宜有关学生相片的文

件、资料。公司许诺其已向众天律师供给了作为乳头疼,厦门港务:2015年度第2次暂时股东大会的法令定见,爱神巧克力出具本法令定见书所有必要的、实在的原始书

面资料、副本资料或口头证明,有关副本资料与复印件与原件共同。

众天律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共

和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规矩》、《律师事务所从

事证券法令事务管理方法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩(试行)》等法令、法规、

规章、规范性文件以及《厦门港务开展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及本

法令定见出具日曾经现已发作或许存在的现实,对公司供给的文件和有关现实进行了检查和

验证并到会了公司本次股东大会,严厉履行了法定职责,遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则,

进行了充沛的核对验证,确保本法令定见所确认的现实实在、精确、完好,所宣布的定论性

定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当相应法令职责。

众天律师赞同将本法令定见的内容随公司其他布告文件同时予以布告,并对其间宣布的

法令定见承当职责。

众天律师依照律师职业公认的事务规范,现出具法令定见如下:

一、本次股东大会的招集、举行程序

本次股东大会将审议公司《关于发行超短期融资券的方案》,公司已于2015年6月27日

厦门港务开展股份有限公司 2015 年度第2次暂时股东大会法令定见 北京市众天律师事务所

在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网刊登了《厦门港务开展股份有限公司关于申

请发行超短期融资券的布告》,抉择采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行本次股东大

会,确认股权挂号日为2015年7月7日,并抉择于2015年7月13日下午14点45分于厦门市东港

北路31号港务大厦20楼公司大会议室举行现场会议,经过深圳证券交易所网络投票体系进行

投票的详细时刻为2015年7月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交

易所互联网投票体系进行网络投票详细时刻为2015年7月12日下午15:00至2015年7月13日下

午15:00的恣意时刻。

经众天律师核对,公司已将本次股东大会举行的时刻、地址、会议方法、到会目标、会

议审议事项、会议挂号方法等有关事宜提早予以了布告告诉,现场会议实践举行的地址与公

告共同。

现场会议现已于2015年7月13日下午14:45分于厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司

大会议室举行,由公司董事会招集,公司董事长柯东先生掌管。

众天律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和

《公司章程》的规矩,维护了股东的权力。

二、到会本次股东大会人员的资历与招集人的资历

本次股东大会由公司董事会招集。

经查验,参与现场和网络投票的股东(含股东代理人)共 18 人,代表公司股份 29乳头疼,厦门港务:2015年度第2次暂时股东大会的法令定见,爱神巧克力3,016,691

股,占公司总股份的 55.1821%。

其间,到会本次股东大会现场会议的股东(含股东代理人)共 1 人,代表公司股份 292,

716,000 股,占公司有表决权股份总数的 55.1254 %。到会本次股东大会现场会议持有 5%

以上股份的股东 1 人,代表公司股份 292,716,000 股,占公司有表决权股份的 55.1254%。

到会现场会议的中小投资者(持有 5%以下股份的股东)共 0 人,代表股份 0 股,占公

司有表决权股份总数 0%。经过网络投票的股东 17 人,克雷特龙代表股份 300,691 股,均为中小股东,

占上市公司总股份的 0.0566%。

公司部分董事、监事到会了本次会议,公司部分高档管理人员列席了本次会议。

众天律师以为,股东大会招集人和到会本次股东大会的人员资历契合《公司法》、《上市

公司股东大会规矩》、《公司章程》及其他有关法令、法规、规章及规范性文件的规矩。

三、本次股东大会的表决程序及表决成果

经众天律师现场见证,本次股东大会就《关于发行超短期融资券的方案》进行了审议,

厦门港务开展股份有限公司 2015 年度第2次临为尊者讳时股东大会法令定见 北京市众天律师事务所

并进行了表决。表决时由股东代表、监事代表依照《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、

《公司章程》及相关规矩确认的程序进行计票、监票,并当谷饶镇水灾场发布了现场投票表决成果。

根乳头疼,厦门港务:2015年度第2次暂时股东大会的法令定见,爱神巧克力据现场投票和网络投票的计算成果,本次股东大会审议的方案表决成果如下:

《关于发行超短期融资券的方案》

本方案不对中小股东独自计票。

总表决成果:

赞同徐予馨的股份数算计为292,904,891股,赞同股份数占到会会议所持表决权股份数

99.9618%;对立股份111,800股,占到会会议所持表决权股份数的0.0382%;放弃性感写真集股份0股(其

中,因未投票默许放弃0股),占到会会议所持表决权股份数的圭加偏旁0%。

中小股东总表决状况:

赞同188,891股,占到会会议中小股东所持股份的62.8190%;对立111,800股,占到会会

议中小股东所持股份的37.1810%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议

所持表决权股份数的0%。

本方案取得经过。

依据众天律师的核对,本次股东大会所审议的事项与布告中列明的事项相符,本次股东

大会不存在对原有方案进行修正或提出新方案的状况,不存在对本次股东大会告诉的邓清河布告中

未列明的事项进行审议表决的景象。

众天律师以为,本次股东大会的表决程序及表决成果契合《公司法》、《上市公司股东

大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规矩,会议经过

的上述抉择合法有用。

四、定论定见

综上所述,众天律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会的

人员资历和招集人资历、本次股东大会的表决程乳头疼,厦门港务:2015年度第2次暂时股东大会的法令定见,爱神巧克力序和表决成果等事宜均契合法令、法规、规

章、其他规深圳市深迈医疗设备有限公司范性文件和《公司章程》的规矩,本次股东大会合法有用。

本法令定见一式叁份,经众天律师签字并加盖唐好辰众天公章后收效。

(以下无正文)

厦门港务开展股份有限公司 2015 年度第2次暂时股东大会法令定见 北京市众天律师事务所

(本页无正希望爱情明丽如初文,为《北京市众天律师事务所关于厦门港务开展股份有限公司2015年度第2次

暂时股东大会的法令定见》之签字盖章页)

北京市众于宏勤天律师事务所(盖章)

负责人:苌宏亮 见证律师(签字):

刘学亮:

鞠慧颖:

2015 年 7 月 13 日

封闭

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